Filtrage LCB-FT en continu
Filtrez les individus et les entreprises pour détecter les sanctions, les PPE, les médias défavorables, etc., en continu. Détectez les fraudes, mettez en place des contrôles périodiques, examinez les alertes et maintenez des rapports à jour.
Screening LCB-FT en continu
Prévenir le risque réputationnel
Protégez votre entreprise contre les risques financiers, réglementaires et réputationnel en travaillant avec les clients qui vous conviennent.
Garantir la conformité
Evitez les amendes en garantissant la conformité tout au long de la relation d'affaires. Détectez les activités frauduleuses, et déclenchez des vérifications approfondies si nécessaire.
Automatiser le filtrage continu
Configurez et automatisez des contrôles périodiques. Détectez instantanément les alertes et signalez toute activité suspecte aux régulateurs.
Lorsque vous optez pour une solution comme Dotfile, vous n'obtenez pas seulement la qualité de l'API, du logiciel ou de sa sécurité. Vous établissez également une relation avec l'équipe. Nous apprécions la grande réactivité de l’équipe, sa proactivité et son expertise sur le sujet qui est au cœur de notre métier.
Nous avons pu importer dans Dotfile l'intégralité de notre base d'investisseurs venant de plusieurs fonds, en quelques minutes. En quelques clics, nous avons ensuite lancé un screening LCB-FT et la mise à jour des informations. C'est également la première fois que je peux abandonner ma matrice de risque Excel, car Dotfile m'offre la flexibilité de calculer le risque exactement comme je le souhaite.
La solution de filtrage LCB-FT qui assure votre conformité
Filtrage approfondi
Utilisez plus de 200 listes de Sanctions, PEP et de médias négatifs et assurez un filtrage LCB-FT approfondi. Déclenchez automatiquement le filtrage de sociétés et des individus associés en fonction de vos besoins.
Paramètres personnalisés
Ajustez vos paramètres de recherche et affinez votre selection de listes à filtrer pour réduire les faux positifs. Votre équipe conformité peut se concentrer sur les alertes essentielles.
Surveillance continue
Soyez notifié en temps réel des nouvelles alertes. Recevez des notifications immédiates pour les alertes qui nécessitent une vérification approfondie.
